I documenti specifici richiesti generalmente includono:
Documenti richiesti al Donante
Documento d'identità valido e codice fiscale del donante.
Informazioni sulla provenienza dei fondi donati. La banca potrebbe richiedere documentazione che attesti la legittima provenienza del denaro (ad esempio, contratto di vendita di un bene, dichiarazione dei redditi, estratto conto bancario, ecc.).
Copia dell'atto di donazione (se formalizzato per iscritto). Per donazioni di importo significativo, è spesso richiesto un atto pubblico notarile. La banca potrebbe volerne una copia.
In alcuni casi, la banca del donante potrebbe essere contattata per verificare la transazione.
Documenti richiesti al Beneficiario
Documento d'identità valido e codice fiscale del beneficiario.
Informazioni sul rapporto con il donante. Potrebbe essere richiesto di specificare la natura del legame (familiare, amicale, ecc.).
Dichiarazione sulla natura della donazione. Potrebbe essere necessario compilare un modulo fornito dalla banca in cui si dichiara di aver ricevuto una donazione.